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BAILLIE GIFFORD柏基高息盘：年化60%承诺与随时清零的真相
BAILLIE GIFFORD（柏基）目前处于高危期，以虚假投资名义推行资金盘模式。项目承...
无名 1个月前 1.1k
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最新警告铸元工程：谎称2万亿国家资产分配，拉人头日化2.8%，这是披着数字人民币
铸元工程（别名D-CNY）是以虚假国家数字人民币项目为噱头的资金盘，宣称注册推广即可领取2万亿国家财政专拨数字资产，日化收益承诺高达2.8%，年化超1000%。无ICP备案、无正规运营主体、无任何...
佚名21小时前2.1k深扒假币安商城BNM盘：年化800%诱饵+钱包授权=数万账号一键清空高危预警
币安商城系假冒币安的地推资金盘，以零撸诱饵吸引用户，通过钱包授权实施一键收割。项目查无备案，运营主体不明，CZ不用微信推广。数万账号面临清空风险，此为高危期资金盘，投资者应立即...
佚名昨天1.6k深扒中央化债骗局，伪造国务院文件收割超10万人，提现通道已关闭
中央化债是民族资产解冻类资金盘，伪造国务院官方文件、PS虚假银行汇款回执单，假冒国家政策骗取176元会员证工本费后诱导购买平台股权。所有补助、回款均为平台虚构数据，无任何真实资金流...
佚名昨天2.6k紧急预警｜“葡京转换”：USDT搬砖不搬瓦，搬的是你的U；对接棋牌不对接银行
葡京转换打USDT搬砖、对接海外棋牌娱乐，听着像套利+博彩。但检察院公开案例讲过：用U收赌资、跑分、搬砖对冲，普通人参股既可能亏本金，也可能变成洗钱工具，账户冻结、刑事风险全来。搬...
佚名昨天2.7k法律警示｜“大丰资产”6%拉新返佣、多层合伙人——你拉的每一个人头，都是
“大丰资产，港股跟单，日收益2%-5%，拉人入金拿6%奖励，新人自己获3%建仓奖励，拉满5人循环拿奖金。”如果你在大丰资产的群里看到过这套话术，甚至已经开始拉亲戚朋友入局——那你必须看完...
佚名昨天2.9k崩盘实录｜“合众远景TGG-X”：警方已立案，深圳公司人去楼空，你投的每一分
四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号直接发文点名。实地探访所谓的“AI智算集群中心”，找到的只是一间共享办公空间，没有机房...
佚名昨天1.7k法律警示｜“79AU”40代返利，广西118人被判刑——你拉的每一个人头，都是判决
“80%统帅奖多轨制团队计酬，20%矿脉奖覆盖40代下线。”你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。40代，意味着传销层级达到40层。广西“一号传销大案”中，118人因层级超过40级被...
佚名昨天2.2k
防骗中心崩盘实录｜“Open-Bit”签名认证就是交出转币权限——你点“确认”的那一刻，
“请先完成链接钱包、签名认证、平台密码设置和推荐人绑定。”你打开Open-Bit，看到这条提示。你不签，不让你进。你签了，就等于把钱包的转币权限交给了操盘手。链上安全平台Scam Sniffer监测显...
佚名昨天2.8k
防骗中心曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚
上一篇专门写了“BetaAI”的盘口情况，现在项目方喜欢讲故事，起盘之初就开始做好了外宣文案。 最开始锣鼓喧天的张扬，就是一个花钱宣发的广告文章，里面的一张图作为项目方无时不刻的炫耀...
黑白之猫昨天2.1k
防骗中心法律警示｜施罗德APP诈骗415人4777万，134人被判刑——你拉的每一个人头，都是
施罗德APP，荐股诈骗，415人被骗4777万元，134人被判刑。内江市中级人民法院审理的这起特大电信网络诈骗案，主犯包某某、肖某某以公司化运营模式，通过设计和使用“施罗德”“安本资产”诈骗...
佚名昨天2.4k
防骗中心紧急预警｜“九鼎集团”仿冒Kraken交易所：日化1.2%-2.0%，七层收益渠道，操盘手
真的Kraken是美国合规交易所，搞加密货币现货和合约交易。Kraken官方自己都说过，他们不搞“理财托管业务”，不会让你把钱给“带单老师”去操作。你投的那个Kraken，图标名字一样，但它是仿冒...
佚名昨天1.6k法律警示｜“春华创投”5天日化1%、365天日化1.8%——你拉的每一个人头，都是
真春华不搞这套。春华资本是管理1200亿的PE，胡祖六博士创办的，不是让你在APP里搞充值返利的。警方通报里早就把“假冒春华创投APP”列为诈骗项目了，绍兴有人因下载假冒APP被骗了4万块钱。...
佚名昨天1.7k
防骗中心紧急预警｜“立桥WLFG”：26号前不交钱平移，金鼎账户资金就被没收充公？这是
“我们只有3天的转移时间，就是到26号！”“26号以后没有转移的金鼎账户和相关涉嫌六合彩违规资金，会被监管部门依法没收充公！”如果你在“立桥总群--WLFG立桥”里看到过这段话，甚至正在犹...
佚名昨天1.6k
防骗中心快境9代分销拉人头，组织者最高判15年，投500月赚500是传销的入场券
“投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉进了9代分销的传销网络。平台设置动态分享下级最高9代收益，层级远超传销“三级以上”的刑事立案门槛。根据两高...
佚名昨天2.9k
防骗中心紧急预警｜“无量AI算力”：A800标价10万5，库存0，未开放——你买的不是显卡
打开“无量AI算力”APP，NVIDIA A800显卡标价¥105,000。但市场上同款A800显卡的包月租赁原价仅为4420.32元。你花10万5买的“显卡”，在APP里显示“库存0”“未开放”。而平台设置10级合伙人，周薪考核...
佚名昨天1.1k深扒绿源农矿ROOT新版：运行110天承诺日化2.8%，这盘还能撑多久？
绿源农矿ROOT新版是典型的资金盘骗局，已运行110天，承诺日化2.8%的高额收益远超银行理财3%基准。本质为新钱补旧账的庞氏结构，一旦提现通道关闭，参与者将面临本金全损风险。...
佚名昨天1.0k深扒普惠共富：年化虚报1500%却冒充国家项目，高度预警
普惠共富APP冒充国家项目兜售理财产品，年化收益虚报超1500%，本质是资金盘庞氏骗局。通过线上会议洗脑拉新，前期小额提现作诱饵，实际投资周期被刻意拉长，用户本金极难兑付。五维核查显示...
佚名2天前3.1k
防骗中心紧急预警｜“光域数据GOD”：质押0.5BNB抢节点，提现扣5%BNB+5%GOD，拿回来的是空
你质押的是BNB（真金白银），拿回来的是GOD（平台自己发行的空气币）。提现还要扣5%BNB+5%GOD。而“无限光域”代币的合约存在黑名单、可修改税率、可修改余额等危险函数，流动性池子只有0.08美...
佚名2天前1.2k
防骗中心姚家透骨膏操盘手关联多个传销盘，组织者最高判15年，别再当操盘手的替罪羊
“拿货990，卖完净赚2000，零风险长期招代理”——姚家甄选的招商广告，正在把一批又一批想搞副业的人拖进传销泥潭。五级代理制度：代理商→二星→三星→四星→五星。升级条件不是看零售业...
佚名2天前1.4k
防骗中心链享购冒用北方大数据交易中心，AI卖货日赚3%？官方已辟谣，别再充值了
日赚3%，30天赚30%，72小时出单，AI自动卖货。听起来很美好，但北方大数据交易中心已经公开发布公告：从未授权任何第三方开展此类投资返利业务。链享购所谓的“超级循环卖货系统”，本质就是...
佚名2天前2.1k