BitMEX遭集体诉讼 被指控操纵客户清算以保留数百枚比特币
BitMEX在美国面临一项拟议的集体诉讼，指控这家加密货币衍生品交易所操纵客户清算，使其在计划中的9月关停前得以保留数百枚比特币。
摘要
BitMEX因被指控操纵客户清算以保留数百枚比特币而遭到集体诉讼。原告方要求代表符合条件的美国交易者追回622.66枚比特币，并寻求补偿性赔偿和惩罚性赔偿。该诉讼提交的同一天，BitMEX确认将于9月关闭其交易所业务。
美国纽约南区联邦地区法院的法庭文件显示，BKX Services Inc. 及交易员David Namdar于周四提起诉讼，声称他们因BitMEX的强制平仓合计损失了622.66枚比特币。BKX声称损失至少305.81枚比特币，Namdar则声称损失超过316.85枚比特币。
该诉讼提交之日恰逢BitMEX确认将逐步关闭其交易所业务，这重新引发了多年来围绕该平台清算系统的指控。原告方认为，该交易所的内部交易操作使其在市场压力时期相对于客户拥有不公平的优势。
原告要求返还比特币
根据诉状，BitMEX提供高达客户抵押品100倍的杠杆交易，但据称在客户所有可用抵押品耗尽之前就平仓了头寸。文件称，客户往往在剩余比特币抵押品价值仍远高于交易亏损时便失去了头寸。原告指控，多余的比特币被转入BitMEX的保险基金，而非返还给用户，从而使该交易所从强制平仓中获利。他们还声称，一个内部交易台能够获取非公开的客户信息，并在服务器宕机期间继续交易，而普通用户在此期间无法管理或平仓自己的头寸。原告在诉状中指控：“BitMEX蓄意开发了一套从清算中获利系统。”
除了要求返还被扣留的比特币外，BKX Services和Namdar还寻求补偿性赔偿和惩罚性赔偿。这项拟议的集体诉讼还旨在代表自2018年7月23日起交易比特币永续掉期产品的美国客户。
诉状还提及2020年由Brett Messieh及其他交易员提起的另一起集体诉讼，该诉讼根据《商品交易法》提出了类似指控。诉状引用的法庭记录显示，该案于2025年6月30日被自愿驳回且不影响再诉，这使得类似索赔可以再次提出。
诉讼与交易所关闭同步进行
此次法律行动正值BitMEX准备结束其超过十年的交易所运营之际。周四早些时候，BitMEX的所有者及运营商HDR Global Trading宣布，在对业务和数字资产行业进行战略评估后，已决定关闭该加密货币衍生品平台。该公司表示，交易所运营将于9月23日04:00 UTC终止。BitMEX已停止接受新账户注册。从8月26日起，交易者将无法再开立新头寸，只能减少现有头寸。该交易所表示，在关停前的几周内，将逐步平掉未平仓头寸，而在最终截止日期时任何剩余的未平仓头寸将被自动清算。该公司还表示，流动性有限的合约可能根据其现有结算程序提前结算，并在必要时向受影响的用户提前通知。
尽管交易服务将于9月结束，但BitMEX表示客户仍可访问其账户进行提现，并查看钱包余额及交易历史。关停后仍将资金留在平台上的用户将被收取每月50美元或每年1%的费用（以较高者为准），费用将从经过验证的账户中按月扣除。BitMEX还警告客户警惕试图利用关停消息进行钓鱼攻击的行为。该公司表示不存在优先提现服务，并提醒用户小心那些声称可以加快提现速度的人。该公司补充说，在逐步关停期间，提现请求增加以及比特币网络确认时间有时可能导致处理延迟。
此外，BitMEX表示其储备金仍高于客户负债，并引导用户查看其储备金和负债证明数据，以证明客户资产仍有充分背书。
交易所在数月重组后关闭
此次关停之前，该交易所经历了数月的内部变动。本月初，BitMEX更换了首席执行官Stephan Lutz，作为管理层重组的一部分，首席财务官Ina Steiner和首席增长官Raphael Polansky也离开了公司。前首席运营官兼全球总法律顾问Peter Wilkinson随后被任命为首席执行官。这次领导层改组发生之际，有报道称该交易所正在探索潜在出售。自这些报道出现以来，BitMEX尚未宣布任何交易。自2020年以来，该公司已多次更换高管，当时创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed在美国当局指控该交易所未能实施充分的反洗钱管控后辞职。BitMEX后来对这些指控认罪。Alexander Höptner于2021年成为首席执行官，随后Lutz在2022年加密货币市场低迷期间接任。
BitMEX成立于2014年，是最早的加密货币衍生品交易所之一，并推出了100倍杠杆的永续掉期产品，该产品后来在业内得到广泛采用。在宣布关闭时，该公司表示已运营超过11年，未曾因黑客攻击损失客户资金，并感谢用户在其整个历史中对平台的支持。该交易所的关停公告发布后，其BMEX实用代币价格大幅下跌，在关停计划公开后下跌了约90%。
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